Requisitos de cumplimiento - KYC / AML

El cumplimiento de las normativas KYC (Know Your Customer, o "Conozca a su Cliente") y AML (Anti Money Laundering, o "Prevención de Lavado de Dinero") es fundamental para garantizar que las transacciones realizadas a través de Betriax sean seguras y transparentes. Nuestro sistema de AML / KYC protege a los usuarios y a nuestro mercado de actividades ilícitas.

1. Verificación de identidad y dirección (KYC):
Es necesario que compartas tu documento de identidad con nosotros así como un recibo de servicios públicos (electricidad, agua o gas). Además, deberás compartir capturas biométricas para validar que eres quien dices ser.

2. Control de actividades sospechosas (AML):
Betriax monitorea constantemente las transacciones realizadas en la plataforma para detectar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas masivas. Esto incluye revisar patrones de transacciones inusuales, montos excesivos o movimientos no habituales.

3. Actualización periódica:
Periódicamente, los usuarios deben actualizar su información para cumplir con las regulaciones KYC / AML. Esto asegura que todos los datos del cliente estén actualizados y alineados con las normativas vigentes.

Cumplir con estos requisitos no solo es esencial para operar de manera legal y segura, sino que también fortalece la confianza en la plataforma. Al seguir estas normativas, Betriax garantiza un entorno de transacciones transparente y sin riesgos para sus usuarios.

Política sobre transacciones sospechosas de usuarios

En Betriax, la seguridad y protección de nuestros usuarios es nuestra prioridad. Hemos implementado políticas rigurosas para detectar y gestionar transacciones que puedan parecer sospechosas o irregulares. Aquí te explicamos cómo manejamos las transacciones retenidas y qué pasos debes seguir si encuentras alguna situación de este tipo:

• Cumplimiento de normativas: Para cumplir con las regulaciones locales e internacionales, en especial las relacionadas con la prevención de lavado de dinero (AML) y el cumplimiento de normas KYC (Conozca a su Cliente).

• Actividad sospechosa: Si detectamos patrones inusuales en tu cuenta, como transferencias a una velocidad o monto fuera de lo normal, esto puede activar un proceso de revisión.

• Errores en la información proporcionada: Si los datos de la transacción no coinciden con la información verificada, como una discrepancia en los detalles del beneficiario o sus cuentas podemos investigar la operación

En resumen, las transacciones retenidas son una medida de seguridad para proteger a nuestros usuarios. Nuestro equipo de soporte está disponible para asistirte y resolver cualquier inconveniente de manera rápida y eficiente.